Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Авторы: Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе